KAS i CBŚP zatrzymały 10 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej, która wyłudzała VAT oraz organizowała gry hazardowe w internecie. Opublikowano nagranie z zatrzymania influcencerów

10 osób zatrzymanych i przejęte mienie znacznej wartości, to efekt działań CBŚP i KAS przy wsparciu GIIF, pod nadzorem zachodniopomorskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej. Sprawa dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT oraz organizowaniem nielegalnych gier hazardowych w postaci loterii internetowych. Zabezpieczono mienie o wartości prawie 5,5 mln zł, a także zablokowano konta bankowe.

• Zachodniopomorska i warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) zatrzymały 10 osób.
• Zabezpieczono 7,5 mln zł na rachunkach bankowych oraz mienie o wartości ponad 5,5 mln zł.

5 marca 2025 r. funkcjonariusze Zachodniopomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz funkcjonariusze CBŚP pod nadzorem Zachodniopomorskiego Pionu PZPK zatrzymali 10 osób podejrzanych o wyłudzenie podatku VAT oraz urządzanie nielegalnych gier hazardowych – loterii promocyjnych.

Zatrzymane osoby to dziennikarze, influencerzy i youtuberzy, a także osoby związane z mieszanymi sztukami walk.

Akcja służby odbywała się w okolicach Warszawy, na terenie Poznania, Łodzi, a także w woj. świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim oraz dolnośląskim.

Przeszukano kilkanaście lokalizacji, zabezpieczono dokumentację księgową, sprzęt elektroniczny oraz nośniki danych.

Na wniosek naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie , we współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zablokowano na rachunkach bankowych kwotę 7,5 mln zł. Służby zabezpieczyły samochody, gotówkę, biżuterię oraz zegarki o łącznej wartości ok. 5,5 mln zł.

Z ustaleń wynika że podejrzani na swojej nielegalnej działalności mogli zarobić ponad 20 mln zł.

Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie zbiorowego uczestnictwa w grach losowych, będących w istocie grami hazardowymi.

Policjanci Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Zachodniopomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego, prowadzą śledztwo nadzorowane przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT oraz organizowaniem nielegalnych gier hazardowych w postaci loterii internetowych. W ramach tego postępowania ogromnego wsparcia udzielił Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

W ostatnim czasie służby przeprowadziły realizację w okolicach Warszawy, na terenie Poznania, Łodzi i województwa świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego oraz dolnośląskiego, zatrzymując 10 osób i przeszukując zajmowane przez nich lokale. W wyniku przeprowadzonych działań zabezpieczono mienie w postaci gotówki, biżuterii, drogocennych zegarków i pojazdów o szacunkowej wartości prawie 5,5 miliona złotych. We współpracy z GIIF dokonano również blokad kont bankowych osób fizycznych i spółek, na których znajdowało się 7,5 miliona złotych. Przejęto także dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani na swojej działalności mogli zarobić ponad 20 mln zł. W trakcie działań wsparcia udzielili funkcjonariusze wydziału bojowego Zarządu III CBŚP i zespołu specjalnego z Zarządu w Poznaniu CBŚP.

Zatrzymanych doprowadzono do zachodniopomorskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej, a przedstawione im zarzuty dotyczyły udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur VAT oraz prania pieniędzy.

Tekst: CBŚP, KAS.