Blisko 2,5 miliona złotych miała wyprowadzić z jednej z warszawskich spółek transportowo-logistycznych 51-letnia księgowa. Kobieta, wykorzystując zaufanie przedsiębiorcy i dostęp do dokumentacji finansowej, miała przekierowywać firmowe pieniądze na własne konta bankowe, przedstawiając fałszywe wezwania do zapłaty podatków. Na tym jednak nie koniec. Śledczy ustalili, że podejrzana próbowała wyłudzić kolejne niemal 1,5 miliona złotych. Kobieta została zatrzymana przez stołecznych policjantów i decyzją sądu trafiła do tymczasowego aresztu.
Sprawa wyszła na jaw w wyniku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji. Policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą i procederem prania pieniędzy zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na zatrzymanie 51-letniej kobiety świadczącej usługi księgowe dla warszawskiego przedsiębiorstwa.
Jak wynika z ustaleń śledczych, księgowa miała przez swoją działalność doprowadzić spółkę do strat sięgających blisko 2,5 miliona złotych.
Fałszywe dokumenty i miliony złotych na prywatnych kontach
Mechanizm działania podejrzanej opierał się na wykorzystywaniu dokumentów finansowych, które miały sprawiać wrażenie autentycznych zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa.
51-latka miała przedstawiać spółce podrobione dokumenty dotyczące rzekomych należności wobec urzędu skarbowego. W rzeczywistości wskazane w nich rachunki bankowe nie należały do administracji skarbowej, lecz do samej księgowej.
W ten sposób pieniądze, które zarząd firmy przekazywał z przekonaniem, że reguluje zobowiązania podatkowe, miały trafiać bezpośrednio na prywatne konta kobiety.
– 51-latka jest podejrzana o oszustwo na kwotę blisko 2,5 mln złotych. Kobieta, wykorzystując swoją funkcję, miała przedstawiać spółce sfałszowane dokumenty, na podstawie których pieniądze na rzekome opłaty do urzędu skarbowego trafiały na jej prywatne rachunki bankowe – informuje Komenda Stołeczna Policji.
Chciała kolejnych 1,5 miliona złotych
Według śledczych wyprowadzenie blisko 2,5 miliona złotych nie było końcem działań podejrzanej. Księgowa miała podjąć jeszcze dwie próby oszustwa, wykorzystując podobny mechanizm.
Ponownie posłużyła się podrobionymi dokumentami wzywającymi przedsiębiorstwo do uregulowania rzekomych zobowiązań podatkowych. Na dokumentach znalazły się numery rachunków należących do 51-latki.
Gdyby plan się powiódł, z kont firmowych mogłoby zniknąć kolejne niemal 1,5 miliona złotych.
Łączna wartość pieniędzy objętych dokonanym oszustwem i dwiema próbami wyłudzenia sięga więc około 4 milionów złotych.
Fałszywe sprawozdanie finansowe i pranie pieniędzy
To jednak nie wszystkie ustalenia śledczych. Policjanci zgromadzili również materiał dowodowy wskazujący, że księgowa miała podrobić roczne sprawozdanie finansowe spółki, a następnie przedstawić je zarządowi przedsiębiorstwa.
Kolejny zarzut dotyczy prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
Według ustaleń śledczych 51-latka miała wypłacać część nielegalnie pozyskanych środków, a pozostałe pieniądze przekazywać na rachunki bankowe innych osób oraz podmiotów.
– Ostatni zarzut ogłoszony 51-latce dotyczy „prania brudnych pieniędzy”. Księgowa miała wypłacać pieniądze pochodzące z przestępstwa, a także rozdysponować je na rachunki bankowe innych osób i podmiotów – przekazała Komenda Stołeczna Policji.
Śledczy badają przepływy finansowe oraz okoliczności, w jakich pieniądze opuszczały rachunki bankowe przedsiębiorstwa.
Pięć zarzutów i trzy miesiące za kratkami
Po zatrzymaniu kobieta została doprowadzona do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie przedstawiono jej łącznie pięć zarzutów dotyczących oszustwa, usiłowania oszustwa, fałszowania dokumentacji finansowej oraz prania pieniędzy.
Ze względu na charakter sprawy i zgromadzony materiał dowodowy prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanej tymczasowego aresztowania.
Sąd przychylił się do wniosku i zdecydował, że 51-latka spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie.
Kobiecie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Jak podkreślają stołeczni policjanci, sprawa ma charakter rozwojowy. Oznacza to, że śledczy nadal analizują zgromadzony materiał dowodowy, a w toku postępowania mogą pojawić się kolejne ustalenia.
Na obecnym etapie nie przekazano informacji, czy w sprawę zamieszane były również inne osoby.
